Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, han detenido a cinco personas e investigan a una sexta por su presunta participación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La actuación policial ha permitido esclarecer una estafa mediante la modalidad conocida como vishing bancario, en la que una víctima residente en la provincia de Murcia perdió un total de 4.590 euros.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por uno de los integrantes del propio entramado. Esta persona manifestó haberse visto perjudicada por el bloqueo de su cuenta bancaria después de recibir una transferencia que posteriormente fue denunciada como fraudulenta.
Una estafa bancaria mediante llamadas telefónicas
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron identificar a la víctima y determinar que había sido engañada mediante vishing, una modalidad de fraude en la que los autores utilizan llamadas telefónicas para hacerse pasar por una entidad bancaria.
En este caso, los autores contactaron por teléfono con la víctima suplantando la identidad de su entidad financiera y le alertaron de la existencia de una supuesta transferencia bancaria que no había autorizado.
La víctima siguió las indicaciones de los falsos operadores y facilitó sus claves y otros datos confidenciales. Con esa información, los delincuentes pudieron efectuar varias transferencias bancarias que alcanzaron un importe conjunto de 4.590 euros.
Cinco detenidos y un sexto investigado en Algeciras
Una vez acreditada la existencia de los hechos delictivos, los agentes procedieron a detener al primer implicado, que figuraba como titular de la cuenta bancaria en la que habían sido recibidos los fondos obtenidos mediante el fraude.
El avance de la investigación permitió posteriormente localizar y detener a otras cuatro personas, además de investigar a un sexto participante por su presunta relación con la estructura.
Según la investigación policial, los implicados desempeñaban distintas funciones dentro del grupo. Algunos se encargaban de recibir el dinero procedente de las transferencias, mientras que otros realizaban retiradas en efectivo desde cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias.
Blanqueo del dinero procedente de la estafa
Este procedimiento tenía como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero y proporcionar a los fondos obtenidos ilícitamente una apariencia de legalidad antes de hacerlos llegar a integrantes situados en los niveles superiores de la organización.
La Policía Nacional recuerda que ninguna entidad bancaria solicitará las claves de acceso, datos personales o códigos de verificación mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS o correos electrónicos.
Ante una comunicación sospechosa, la recomendación policial es no proporcionar información confidencial ni acceder a los enlaces recibidos. También aconseja contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales para comprobar si la comunicación es auténtica.
