La Policía Nacional ha detenido a cinco personas y mantiene a otras dos como investigadas no detenidas en el marco de la Operación Malibú, desarrollada en La Línea de la Concepción contra una estructura presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La investigación patrimonial se centra en uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar, según la información policial, quien llevaba huyendo de la acción de la Justicia de manera intermitente desde 2018 y cuenta con numerosos antecedentes relacionados con el tráfico de drogas.
Las pesquisas han sido desarrolladas por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de La Línea y comenzaron durante 2025 con el objetivo de determinar el origen del incremento patrimonial registrado en los últimos años por el principal investigado y su entorno más próximo.
Bienes de elevado valor bajo investigación
Los agentes detectaron la adquisición de bienes de considerable valor económico que, presuntamente, no se correspondían con la actividad laboral ni con los ingresos lícitos declarados por el investigado.
Entre los bienes vinculados a la investigación figuran varios vehículos de alta gama y otros destinados al ocio. Entre ellos destacan un buggy de elevado valor económico y una moto náutica.
La investigación permitió además establecer que el principal investigado habría recurrido a personas de su entorno más cercano para ocultar la titularidad real de parte de los bienes, utilizando para ello la figura de los testaferros.
Familiares y una sociedad instrumental como testaferros
Una de las operaciones investigadas corresponde a la adquisición de una vivienda de elevado valor económico mediante la participación de tres familiares del principal investigado.
Según las pesquisas, estas personas habrían constituido una sociedad instrumental creada expresamente para formalizar la compraventa y dificultar la identificación del verdadero titular del inmueble.
Como resultado de la Operación Malibú se practicaron entradas y registros que se saldaron con cinco detenidos y dos personas investigadas no detenidas. Durante la actuación se intervinieron dos vehículos, dinero en efectivo y documentación relacionada con propiedades.
Pasaporte falso y medidas sobre cuentas y vehículos
Los agentes localizaron también un pasaporte falso a nombre del principal investigado, circunstancia por la que se le atribuye además un presunto delito de falsificación de documento público.
La autoridad judicial ha acordado como medida cautelar la prohibición de disponer del inmueble objeto del registro, con el objetivo de impedir actuaciones sobre bienes presuntamente relacionados con los hechos investigados.
La medida judicial afecta igualmente a cuatro vehículos y tres cuentas bancarias, que quedan sometidos a restricciones mientras continúa la investigación sobre el patrimonio presuntamente vinculado a las actividades investigadas.
