La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una mujer acusada de un delito de estafa tras un año y medio de investigación. La arrestada habría captado inversores para una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas, causando un perjuicio económico de 14.800 euros a ocho personas.
La investigación comenzó en junio de 2023, cuando varias víctimas denunciaron haber invertido dinero en una empresa que prometía beneficios mediante la visualización de videos en redes sociales. Sin embargo, nunca pudieron recuperar sus inversiones.
Inicialmente, la detenida también se presentó como denunciante, asegurando haber sido engañada por los organizadores del negocio. No obstante, las pesquisas policiales determinaron que, tras comprobar los supuestos beneficios del sistema, amplió la red de inversores y abrió una oficina para captar más personas. Las transacciones se realizaban a través de plataformas de criptomonedas, con los organizadores operando desde el extranjero, lo que dificultó su localización.
Con el tiempo, la detenida comprendió que el esquema dependía únicamente de la captación de nuevos participantes, una característica propia de las estafas piramidales. Las sospechas aumentaron cuando la empresa impuso restricciones para retirar fondos y exigió pagos adicionales, lo que llevó a la mujer y a otras víctimas a presentar denuncia.
Finalmente, el 19 de febrero de 2025, la Policía Nacional detuvo a la responsable, considerándola una colaboradora necesaria en el fraude. Las investigaciones han revelado que la detenida era plenamente consciente de la naturaleza del esquema y desempeñó un papel clave en la captación de nuevos inversores.
La mujer ha sido puesta en libertad a la espera de su citación por la autoridad judicial. Las autoridades instan a extremar la precaución ante ofertas de inversión con promesas de altas rentabilidades y recomiendan verificar siempre la legalidad y transparencia de cualquier empresa antes de invertir dinero.
