La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal compuesta por más de treinta personas que operaba desde Algeciras y otras localidades andaluzas, y que se dedicaba a cometer estafas internacionales a través de técnicas de SEO Phishing y Email Phishing. La operación ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, la Brigada Central de Fraude Informático de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Madrid y la Policía de Finlandia.
Las víctimas, todas ellas residentes en Finlandia, sufrieron un perjuicio económico que supera los 290.000 euros. La organización suplantaba la identidad corporativa de entidades bancarias nórdicas para engañar a los usuarios y obtener sus credenciales bancarias. Una vez en posesión de los datos, realizaban transferencias fraudulentas a cuentas españolas cuyos titulares se encontraban en Algeciras y otras zonas de Andalucía.
Posteriormente, el dinero era retirado en cajeros automáticos por miembros de menor rango del grupo, quienes entregaban el efectivo a los cabecillas en un intento de blanquear el capital y dificultar su rastreo.
Durante el dispositivo policial desplegado en Algeciras, fueron detenidos los dos principales responsables de la red y se realizó el registro de un domicilio, donde se incautaron cinco teléfonos móviles, documentación y otros efectos relacionados con la investigación.
Además, han sido identificadas y detenidas una treintena de personas que actuaban como mulas bancarias, repartidas por distintas localidades de Andalucía. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
